會(huì)議共分為六項(xiàng)議程。

第一項(xiàng)：由公司董事長韓保平同志做2011年度工作報(bào)告及明年年工作安排。
　　報(bào)告中先對(duì)2011年上半年公司的總體經(jīng)營情況做了總結(jié)，完成簽約的項(xiàng)目總共有17個(gè)，其中項(xiàng)目可研合同4個(gè)、工程設(shè)計(jì)合同12個(gè)和1個(gè)總承包合同。而后對(duì)董事會(huì)的日常工作情況做了說明，包括董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容和如何完善董事會(huì)決策機(jī)制，提高決策能力。并且與董事會(huì)成員商議制定了公司2012年的經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)，交代了董事會(huì)近階段的主要工作，充分明確董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行的職責(zé)。

第二項(xiàng)：董事長韓保平同志作企業(yè)期權(quán)有關(guān)事宜的報(bào)告。

　　第三項(xiàng)：由公司人力資源總監(jiān)楊金波同志作關(guān)于公司調(diào)整工資報(bào)告。
　　首先，為配合集團(tuán)公司十二?五規(guī)劃的發(fā)展步伐，勝幫公司正在醞釀擴(kuò)大規(guī)模，并籌建西安分公司，如此大規(guī)模的人才發(fā)展計(jì)劃需要有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬方案進(jìn)行支持。其次，根據(jù)各方面調(diào)研了解到，目前公司薪酬定位水平處于行業(yè)中等偏上位置。為配合集團(tuán)快速的發(fā)展要求，需要進(jìn)一步提高公司薪酬體系的行業(yè)定位。最后，2011上半年全國的物價(jià)上漲幅度很快，上海地區(qū)食品價(jià)格上漲超過10%。本次調(diào)薪的面向?qū)ο鬄?011年6月30日以前入職的員工，調(diào)薪重點(diǎn)是4年以上工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員。增資的平均幅度由董事會(huì)商議決定，自2011年10月1日起實(shí)施。

第四項(xiàng)：由公司黨委書記黨會(huì)財(cái)同志作重要講話。
　　1、召開此次會(huì)議有2個(gè)目的。第一：讓公司中層領(lǐng)導(dǎo)知道公司的發(fā)展和經(jīng)營狀況。第二：讓中層領(lǐng)導(dǎo)明確下半年的工作方向，在不斷迅速擴(kuò)大的同時(shí)要招聘有才之士。
　　2、此次擴(kuò)大會(huì)議的另一個(gè)議題，就是讓中層領(lǐng)導(dǎo)干部把工資再往上調(diào)整一次。極少有企業(yè)在一年內(nèi)會(huì)調(diào)整工資2次，這個(gè)就證明勝幫公司的領(lǐng)導(dǎo)是愛護(hù)員工的，公司在發(fā)展起來的同時(shí)更不會(huì)忘記員工的努力。
　　3、黨會(huì)財(cái)同志對(duì)勝幫公司上半年的工作用三個(gè)字來總結(jié)：高、新、誠。
　　高：就是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都很高。營業(yè)收入和凈利潤、人均收入，高標(biāo)準(zhǔn)（工程、設(shè)計(jì)、科研、現(xiàn)場(chǎng)施工等）。
　　新：重組后的勝幫公司以新的面貌和客戶談業(yè)務(wù)、談技術(shù)，不僅在管理方面出臺(tái)了新的規(guī)章制度來約束和規(guī)范員工和領(lǐng)導(dǎo)的行為，并且在即將迎來的一批新員工、新骨干的協(xié)助下共同發(fā)展勝幫的事業(yè)。
　　誠：勝幫的客戶常對(duì)勝幫人給予非常誠信，正所謂溝通的前提就是講誠信。
　　4、同時(shí)，對(duì)公司下半年的工作也用了三個(gè)字來總結(jié)：實(shí)、忙、細(xì)
　　實(shí)：董事長對(duì)下半年的工作安排得非常實(shí)，要求中層領(lǐng)導(dǎo)干部下半年必須實(shí)實(shí)在在地干，要求所有的勝幫人都應(yīng)該實(shí)實(shí)在在做實(shí)事。
　　忙：下半年所要執(zhí)行的幾項(xiàng)重大項(xiàng)目，對(duì)勝幫至關(guān)重要，代表著煤業(yè)集團(tuán)的形象工程，同時(shí)也是勝幫的形象工程。為了這些項(xiàng)目，整個(gè)公司的員工都應(yīng)該忙碌起來，投身其中。中層干部要帶領(lǐng)員工們干好活。領(lǐng)導(dǎo)們也在忙著為公司打造業(yè)務(wù)，本著誠信把各方面的工作都做好。
　　細(xì)：所有的設(shè)計(jì)人員做任何事情都要細(xì)心，爭(zhēng)取不要返工，不能草率處事，做任何事都要精打細(xì)算，不要浪費(fèi)，該用的一定要用。
　　最后，黨會(huì)財(cái)同志再三強(qiáng)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)一定要關(guān)心員工的生活和工作，做任何事都要本著團(tuán)結(jié)的精神，學(xué)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的藝術(shù)，學(xué)會(huì)如何團(tuán)結(jié)好員工。

第五項(xiàng)：由公司總經(jīng)理沈和平同志作總結(jié)性講話。
　　一、規(guī)范管理
　　借助公司加入陜煤化集團(tuán)的契機(jī)，今后我們要在上級(jí)公司各部門的支持和幫助下，盡快規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、招投標(biāo)、人事薪酬等方面的管理，完善公司的各項(xiàng)管理制度，使公司的各項(xiàng)制度和生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)合法、合規(guī)、合理，做到對(duì)社會(huì)盡責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)客戶負(fù)責(zé)、對(duì)股東負(fù)責(zé)。
　　二、大膽創(chuàng)新
　　勝幫公司因?yàn)椴粩鄤?chuàng)新走到了今天，為了更美好的明天，我們還要繼續(xù)大膽創(chuàng)新。這就要求我們各級(jí)管理和技術(shù)人員要不斷加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，開動(dòng)腦筋，在兩個(gè)方面加大創(chuàng)新力度。
　　1、技術(shù)創(chuàng)新：針對(duì)國家能源發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷開發(fā)和完善新工藝、新設(shè)備。
　　2、管理創(chuàng)新：公司的客觀條件和復(fù)雜的外部環(huán)境決定了我們必須大膽創(chuàng)新，摸索出一條適合勝幫公司快速穩(wěn)妥發(fā)展的管理體系。
　　三、加強(qiáng)溝通
　　有效的溝通在公司運(yùn)作中起著非常重要的作用
　　1、成功的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要把溝通作為一種管理的手段，通過有效的溝通來實(shí)現(xiàn)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的控制和激勵(lì)，為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
　　2、我們要加強(qiáng)與上級(jí)公司各部門、政府相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，為公司的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
　　3、我們還要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的溝通，及時(shí)了解員工的所思所想，解決員工在工作和生活上的后顧之憂，讓他們?nèi)硇牡赝度氲焦镜纳a(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中去。

第六項(xiàng)：全體董事留下表決。

通過各位董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理層的共同工作，本屆董事會(huì)比較好地把握了公司的發(fā)展方向和重大決策，基本完成了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賦予的工作任務(wù)，相信以后會(huì)有更好的發(fā)展，陜煤勝幫公司的明天一定會(huì)更加燦爛，更加美好！